外逃人员违法所得怎么没收

外逃人员违法所得怎么没收

本文为法律科普，案例来源于最高人民检察院指导性案例，人物已做脱敏处理。

基本案情

白静曾是某国有银行金融市场部的处长，和另一个国有证券公司的总经理樊某某勾结，利用职务便利在债券交易里搞“猫腻”。他们先自己注册了两家公司，在银行开好账户，然后通过增加交易环节，把这两家公司插进银行和证券公司的正常交易中，用低买高卖的方式套取国有资金，总共套了2.06亿多元。其中大部分钱被白静拿走，他用1.45亿多元全款买了9套房子，分别登记在妻子和其他亲属名下。

案发后，白静在2013年7月逃到了境外。公安部门立案侦查，检察院批准逮捕，国际刑警组织还发了红色通报。因为白静跑路，人抓不回来，但钱和房子还在。2019年，监察委调查后，检察院依法向法院申请没收这9套房产。

法院判决

法院经过审理，最终裁定没收白静用贪污违法所得购买的9套房产。理由是这些房产的购买资金都来自白静实际控制的公司账户，而这些钱正是白静和樊某某通过贪污手段套取的国有资金。房产登记在亲属名下，但亲属没出钱，也不知情，所以这些房产属于违法所得，应当没收。

律师分析

这个案子涉及一个很多人不熟悉的法律程序——违法所得没收程序。它专门针对犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡等无法正常审判的情况，可以单独申请没收他们的非法财产。这里有两个关键点值得注意：

第一，检察院要申请没收财产，必须证明这些财产“高度可能”是违法所得。比如白静买的9套房子，购房款全来自他控制的公司，而公司账户里的钱又来自贪污，证据链完整，法院才支持没收。如果证据不足，比如另外两套房产，一套是借钱买的且还了钱，另一套是共犯樊某某买的，检察院就没申请没收，因为达不到证明标准。在文山地区，处理这类案件时，证据的扎实程度直接决定能否追回赃款。

第二，专业鉴定人出庭作证很重要。白静案涉及银行间债券交易，普通人很难看懂。检察院申请了会计鉴定人出庭，用图表和数据分析把复杂的交易流程、资金流向讲清楚，让法官和旁听的人都能明白白静是怎么套取国有资金的。这说明，在复杂经济犯罪中，专业证据的展示方式会直接影响庭审效果。

王德林律师提示：

如果你发现家人或朋友名下有来源不明的房产、资金，而且可能涉及犯罪，要尽快咨询律师。违法所得没收程序一旦启动，这些财产可能被追缴，别等到法院裁定后才被动应对。另外，普通人也要注意，不要帮他人代持来历不明的财产，否则可能被认定为“利害关系人”，卷入诉讼纠纷。

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来源：本文案例来源于最高人民检察院指导性案例，入库编号无。

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

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