刑事案件文章
骗走信用卡偷看密码取钱，是盗窃还是信用卡诈骗
骗走信用卡偷看密码取钱，是盗窃还是信用卡诈骗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2019年底，李某某以“家人生病急需用钱”为由，向朋友苏某借了1万元。苏某通过扫描李某某提供的二维码，从自己的信用卡里转出了1万元。在这个过程中，李某某偷偷记住了苏某的信用卡密。
冒充银行人员帮你贷款，钱到账后偷偷转走，这是什么罪
冒充银行人员帮你贷款，钱到账后偷偷转走，这是什么罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2022年2月至3月，被告人段某冒充银行工作人员，以安装收款二维码、帮助办理低息贷款等名义，骗取多名被害人的社保卡、身份证、银行卡密码等信息。段某利用这些信息，在被害人不。
主犯已经退赔了，从犯还需要再退钱吗
主犯已经退赔了，从犯还需要再退钱吗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2018年至2021年，主犯黄某某利用自己在保险公司担任部门经理的身份，虚构公司内部有存款任务，承诺每万元每月利息200元至500元，通过晨会宣讲、微信宣传等方式，组织业务员向30名被害。
集资诈骗案发后，新旧法律哪个更轻？法院如何适用“从旧兼从轻”原则
集资诈骗案发后，新旧法律哪个更轻？法院如何适用“从旧兼从轻”原则 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2015年至2019年间，高某某虚构投资二手房生意可以返本并获得高额收益的事实，向社会不特定公众募集资金。他先后骗取陈某某等多名集资参与人共计3000余万元。
曾经因非法集资被判刑，换个公司继续集资，这次会怎么判
曾经因非法集资被判刑，换个公司继续集资，这次会怎么判 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 史某在2015年至2016年期间，先后在安徽铜陵和北京两地，以两家不同公司的名义向社会公众募集资金。在铜陵，他因非法吸收公众存款被判刑三年六个月。但就在铜陵公司资金链断。
用便利店扫码收毒资，算不算洗钱
用便利店扫码收毒资，算不算洗钱 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2022年3月，吴某和吴某某、黄某等人一起贩卖毒品大麻。吴某某向吴某购买50克大麻，给了吴某6700元现金。吴某没有直接把钱存进银行，而是拿着现金到便利店，让便利店用支付宝扫他的收款码，收了。
和上市公司董事吃饭聊天，会不会构成内幕交易罪
和上市公司董事吃饭聊天，会不会构成内幕交易罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 某上市公司计划收购一家公司，这个收购消息属于内幕信息。该公司的董事长沈某某、董秘牛某某是内幕信息知情人。内幕信息敏感期是从2014年6月18日到9月15日。 马某某是这家公司的。
内幕信息什么时候算“形成” 知道内幕消息后买卖股票何时算犯罪
内幕信息什么时候算“形成” 知道内幕消息后买卖股票何时算犯罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2016年，一家科技公司计划收购一家电子公司。电子公司的总经理陈某某，作为内幕信息知情人，在2016年2月19日晚参加了双方高层会谈，得知了收购消息。仅仅5天后。
收购银行卡帮人转账，到底犯了什么罪
收购银行卡帮人转账，到底犯了什么罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2020年9月至2021年3月，王某、王甲等人先后在湖南宁远县设立多个“跑分工作室”，专门为网络赌博平台转移资金，赚取佣金。他们通过收购他人的银行卡四件套（包括实体卡、密码、U盾和账户信。
卖银行卡给诈骗团伙，会判什么罪
卖银行卡给诈骗团伙，会判什么罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2020年起，舒某甲、陈某某明知他人在境外搞电信诈骗，仍然组织多人到山东、山西、河北等地开办银行卡、手机卡、U盾，然后以高价卖给境外上家。他们发展了下线王某、高某某等人，让下线去开卡、收卡。
收购他人银行卡帮人转账，会判多少年
收购他人银行卡帮人转账，会判多少年 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2021年3月起，王某甲为了赚钱，通过“飞某”软件联系境外赌场人员，长期收购银行卡，提供给网络赌博等犯罪团伙用于转账洗钱，有时自己也直接参与转账。 2021年3月至7月，王某甲在云南玉溪。
网络购物平台承诺“七天寄售成功”并返还110%投资款，是非法吸收公众存款吗
网络购物平台承诺“七天寄售成功”并返还110%投资款，是非法吸收公众存款吗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2019年12月，曹某某、马某某、胡某三人注册成立一家商务公司，并建立了一个名为“某商城”的网上购物平台。平台对外宣传称，这是一种“颠覆传统的新型。
给公司领导好处费换来外包合同，赚的钱算不算违法所得
给公司领导好处费换来外包合同，赚的钱算不算违法所得 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 郑某和A公司副总裁赵某商量好，由郑某成立公司，利用赵某负责公司内部评级的职务便利，与A公司签订劳务外包合同。从2015年到2019年，郑某先后给了赵某好处费共计668万多。
走私海马干，人工养殖和野生的判刑差别有多大
走私海马干，人工养殖和野生的判刑差别有多大 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2021年5月，韦某某雇请梁某某帮忙走私，梁某某又找来何某某。三人分工明确：何某某到中越边境与越南人对接，接收走私货物；梁某某从靖西市坐大巴车将货物运到广东交给韦某某。 5月18。
走私黄金又骗出口退税，会被判几个罪
走私黄金又骗出口退税，会被判几个罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2016年底，刘某听李某说可以利用国家出口退税政策赚钱。政策规定，如果产品中贵金属原材料成本占比不超过80%，就可以享受出口退税（俗称“二八比例”退税政策）。刘某等人想出一个办法：把黄金。
用非食用盐腌制蔬菜，会构成什么罪
用非食用盐腌制蔬菜，会构成什么罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 郭某某经营一家蔬菜专业合作社，从事蔬菜腌制加工。2020年2月，葛某某和陈某商议，从一家公司购买“日晒盐”转卖给郭某某，用于腌制雪里蕻蔬菜。这批“日晒盐”的检测报告显示为工业级，但葛某某和。
买的降糖保健品里加了禁药，是假药还是有毒食品
买的降糖保健品里加了禁药，是假药还是有毒食品 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2016年7月至2018年1月，李某某在没有取得任何资质的情况下，租用民房当厂房，买来机器设备、包装材料、胶囊壳、标签、中药，以及国家禁止在保健食品中添加的“格列本脲、格列齐特。
没有药品经营许可证，在网上卖抗癌药，会坐牢吗
没有药品经营许可证，在网上卖抗癌药，会坐牢吗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2017年至2018年，一家公司的法定代表人姜某某、总经理张某和市场总监张某某，为了公司转型赚钱，在没有取得药品经营许可证的情况下，决定销售抗癌原料药。他们通过公司运营的手机应。
官方网站数据没更新，就能免责吗？假冒商标案告诉你答案
官方网站数据没更新，就能免责吗？假冒商标案告诉你答案 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2019年7月起，庄某和庄某某为了赚钱，大量购买乳粉、含乳食品基料粉等原料，找人灌装成假冒的“美某某”奶粉，卖给网店分销商。到案发时，他们一共生产了20多万罐假奶粉，其。
卖假烟会判多重 可能比你想的更严重
卖假烟会判多重 可能比你想的更严重 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2010年10月起，齐某开始从他人手中购进伪劣卷烟，通过微信或线下方式售卖，还让女朋友帮忙联系客户。2021年11月1日，齐某和女朋友在仓库整理卷烟时被执法人员抓获，当场查获1841.5。